「洗錢」造句、例句有哪些？


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洗錢造句

造句
  1. 這位嫌犯通過將賭博收入進行洗錢，成功將黑錢換成了合法貨幣。
  2. 美國政府將全球最大的比特幣交易所定罪，指控其協助洗錢和資助恐怖主義。
  3. 銀行發現了一筆可疑的轉帳，經過調查發現該客戶在進行大量洗錢活動。
  4. 犯罪集團把非法所得通過多個帳戶洗錢，讓資金流動更加隱蔽。
  5. 小王因涉嫌洗錢被警方拘捕，其銀行帳戶的大量存款來源不明。
  6. 該公司的股票在短時間起伏巨大，被懷疑有洗錢嫌疑。
  7. 犯罪分子利用投資公司進行洗錢，大量非法資金被轉移至海外地區。
  8. 中東某國家因被指控涉嫌洗錢遭到國際財務制裁。
  9. 該銀行因涉嫌協助客戶進行洗錢被罰款數百萬元。
  10. 香港反洗錢處罰一間金融機構，因該機構未能確認客戶入帳金額的來源。

洗錢的用法、造句

用法、例句[造句]日前治安機關破獲一起毒販利用管道洗錢的案件。

洗錢的資訊

釋意犯罪者將其不法所得的財物，經由特定的管道如銀行存款、股票、公債、不動產、珠寶等，將其改頭換面，變換為合法的資金或財產，以規避司法人員的追查。
注音漢語拼音
ㄒㄧˇ　ㄑㄧㄢˊxǐ qián
相似詞相反詞
[似][反]
部首筆畫部首外筆畫
水96

參考資料